Aleksejs Efimovičs Frenkels ir labi pazīstams Krievijas finansists, kurš vadīja VIP-bank OJSC valdi. 2007. gadā viņš tika arestēts uz aizdomu pamata par Andreja Kozlova slepkavības pasūtīšanu. Notiesāts uz deviņpadsmit gadiem cietumā. Šajā rakstā tiks aplūkota īsa baņķiera biogrāfija.
Bērnība
Aleksejs Frenkels dzimis Maskavā 1971. gadā. Bet tad visa ģimene pārcēlās uz mazo Volskas pilsētiņu (Saratovas apgabals). Alekseja Efimoviča vecāki joprojām dzīvo tur, mācot ķīmiju militārajā skolā. Volskā par Frenkeļu ģimeni runā tikai labi vārdi.
Aleksejs mācījās 2. skolā. Skolotāji viņu atceras kā klusu, pieticīgu un nekonfrontējošu bērnu. Turklāt Frenkelam piemita zinātkāre un ass prāts. Pirms skolas gaitas Aleksejs jau prata rakstīt, lasīt, spēlēt šahu un ļoti labi zināja matemātiku. Un septītajā klasē zēns veica pārbaudes darbus tiem, kas mācījās desmitajā. Periodiski viņš skolotājiem sarīkoja sava veida testu, uzdodot sarežģītus jautājumus, uz kuriem atbildes bija jāmeklē bibliotēkā.
Darbs
1992. gadā Aleksejs Frenkels absolvēja Maskavas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāti un nekavējoties ieguva darbu Krievijas Akciju bankā. Gadu vēlāk jauneklis pārcēlās uz Neftyanoy finanšu iestādi, kur kļuva par valūtas nodaļas vadītāju. No 1994. līdz 1995. gadam Frenkels ieņēma bankas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatu. Tajā pašā laikā viņš darbojās kā galvenais grāmatvedis.
VIP banka
2000. gadā Aleksejs Frenkels ieradās finanšu iestādē "Viza". Pēc tam ekonomists to pārdēvēja par VIP banku, pievienojoties padomei un direktoru padomei. Aleksejs Efimovičs arī vēlējās šo iestādi iekļaut DIS (noguldījumu apdrošināšanas sistēmas) dalībnieku skaitā. Taču viņš sastapās ar asu pretestību Andreja Kozlova (Krievijas Federācijas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka) personā.
2006. gada vidū likuma pārkāpumu dēļ VIP-Bankai tika atņemta licence. Daži plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka līdz tam laikam visi finanšu iestādes klienti bija nodoti Europrominvest dienestam. Saskaņā ar žurnālu SmartMoney, pēdējā bija daļa no "Frenkeļa impērijas" - vairākām kredītiestādēm, kas palīdzēja uzņēmējiem izņemt naudu.
Europrominvest
2005. gadā tiesībsargājošās iestādes sāka interesēties par šo banku. Tad inspektorus neapmierināja dokumenti par inkasācijas mašīnā un kasē atrasto skaidru naudu. Bet viņi nepiemēroja Europrominvest sankcijas. Kā ziņo žurnāls SmartMoney, Aleksejs Frenkels mēģinājis pārdot iestādi izraēlietimkredītiestāde Apoalim Bank, taču Andrejs Kozlovs šo darījumu novērsa.
2006. gada novembrī Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieks atsauca Europrominvest licenci. Galvenais iemesls tam bija 38 miljardu rubļu pārskaitījums, ko šīs iestādes klienti veica "apšaubāma rakstura darījumu ietvaros". Pēc šiem notikumiem Aleksejs Efimovičs nolēma iesūdzēt žurnālu SmartMoney par apmelošanu. VIP Bank izplatītajā paziņojumā presei uzsvērts, ka Frenkela impērijas nav, un finansista brālis strādāja Europrominvest.
Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka slepkavība
2006. gada septembrī tika veikts Andreja Kozlova mēģinājums. Viņš nomira dienu vēlāk slimnīcā. Bojā gājis arī viņa šoferis Aleksandrs Semjonovs. Par slepkavības faktu Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūra ierosināja krimināllietu saskaņā ar 105. pantu (2. daļa).
Mēnesi vēlāk iespējamie slepkavas tika aizturēti. Un novembrī-decembrī vairāki aizdomās turamie, kuri, pēc izmeklēšanas datiem, bijuši starpnieki starp nozieguma izdarītāju un pasūtītāju. Gada nogalē Jurijs Čaika paziņoja, ka Kozlova slepkavības lieta ir atrisināta.
Arests
2007.gada 11.janvāris Ģenerālprokuratūra medijiem pastāstīja par pasūtītāja aizturēšanu operatīvo un izmeklēšanas pasākumu laikā. Intervijā kanālam "Rossija" Čaika neizslēdza iespēju tuvākajā laikā aizturēt vēl vairākas noziegumā iesaistītās personas. Tajā pašā dienā baņķiera advokāts Igors Trunovs teica, ka viņa klients tiek uzskatīts par klientu. Aleksejs Frenkels tika nogādāts apcietinājumā. 12. janvāris MaskavaBasmanijas tiesa izdeva atļauju Liānas Askerovas aizturēšanai, kura, pēc izmeklēšanas datiem, bija saistīta ar finanšu struktūrām un tika turēta aizdomās par saistību ar noziegumu. Un trīs dienas vēlāk tā pati iestāde nolēma Frenkeli arestēt. Laikraksts Kommersant norādīja, ka tiesa uzskatīja par nepieņemamu Alekseja Efimoviča atstāšanu brīvībā, jo viņš var iznīcināt visus lietas pierādījumus un izdarīt spiedienu uz lieciniekiem. Frenkela apsūdzība balstījās tikai uz Askerovas liecībām. Finansista advokāts vairākkārt ir norādījis, ka meitene apzināti nomelno viņa klientu.
Līdzdalībnieki
Saskaņā ar izmeklēšanu Askerova palīdzēja Frenkelam slepkavu meklējumos. Meitene pati nebija ļoti pieredzējuša šādos jautājumos, tāpēc viņa vērsās pie Borisa Šafraja (ukraiņu uzņēmēja). Savukārt uzņēmējs devās pie Bohdana Pogoževska (noziedzīgo struktūru pārstāvja Luganskas pilsētā). Un viņš jau ir nolīgis trīs slepkavas par pieciem tūkstošiem dolāru - Aleksandru Belokopytovu, Maksimu Progļadu un Alekseju Polovinkinu. Toreiz viņi strādāja pusslodzi galvaspilsētā par privāto šoferi. Visi trīs bijuši nepieredzējuši noziedznieki, tāpēc slepkavības vietā atstājuši daudz pēdu, uz kurām pie viņiem ieradās policija. Slepkavas piekrita sadarboties un nodeva Pogoroževski, kurš norādīja uz prokuratūru uz Šafraju.
Aizturētais uzņēmējs neliecināja un atzina savu nevainību lietā. Tomēr Askerova, uzzinājusi par Borisa aizturēšanu, sāka meklēt viņam advokātu, kas piesaistīja izmeklētāju uzmanību. Pēc aizturēšanas viņapastāstīja operatīvajiem darbiniekiem par slepkavības pasūtītāju - Frenkeli.
Maksas iesniegšana
Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem Aleksejs Efimovičs pilnībā noliedza savu līdzdalību pasūtījuma slepkavībās. Viņš savas personas iesaistīšanu šajā lietā uzskatīja par "Centrālās bankas provokāciju pret spēcīgu pretinieku". Turklāt finansists savu aizturēšanu saistīja ar 15. janvārī paredzēto tiesas sēdi par VIP Bank licences atņemšanu.
2007. gada sākumā Aleksejs Frenkels tika apsūdzēts par Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka slepkavības organizēšanu. Kā vēsta kanāls NTV, galvenais finansista motīvs bija atriebība Kozlovam par licenču atņemšanu Sodbiznesbank un VIP Bank. Esot pēc šo iestāžu slēgšanas naudas atmazgāšanas dēļ finansists, kurš piedalījies to izveidē, cieta vairāku miljardu dolāru zaudējumus.
Alekseja Frenkela piezīmes
2007. gada janvārī Kommersant ziņoja par baņķiera plāniem izvirzīt apsūdzības korupcijā pret vairākām Centrālās bankas amatpersonām. Aleksejs Efimovičs vēlējās to izdarīt pat pirms aizturēšanas, taču viņam nebija laika. Laikraksts saņēma Frenkela vēstuli, kurā finansists apsūdzēja Centrālās bankas darbiniekus (nesaucot vārdus) naudas atmazgāšanā Panemstroybank, Roskomveteranbank, kā arī Regional Perspective un BBC banku bankrota procedūras laikā.
Pēc Alekseja Efimoviča teiktā, Centrālā banka “…regulē diezgan ienesīgu naudas izņemšanas tirgu. Viņš apžēlo tos, kuri veic šo operāciju un regulāri maksā. Un tie, kas atsakāsiet uz paneli - soda. Pēc Frenkela domām, Centrālā banka apzināti radīja un uzturēja ilūziju, ka lielākā daļa Krievijas banku nodarbojas ar naudas atmazgāšanu. Tas tika darīts ar mērķi atvērt Krievijas tirgu ārvalstu institūcijām un tālāk izņemt miljardus dolāru no ārvalstīm.
Tā paša mēneša beigās šī raksta varonis nosūtīja Kommersant vēstuli "Par apsardzi un uzraudzību". 2006. gada vasara, saskaņā ar dažiem avotiem, to uzrakstīja Aleksejs Frenkels. Par vēstījuma galvenajām domām kļuva banku korupcija noguldījumu apdrošināšanas sistēmā un Centrālajā bankā. Finansists arī aprakstīja kukuļa došanas metodes Centrālās bankas uzraudzībā. Faktiski piezīmes tekstā Aleksejs Efimovičs nosauca vairāku amatpersonu vārdus, kuras viņš tur aizdomās par noziegumu izdarīšanu. Tie ir Andrejs Kozlovs, bijušais licencēšanas nodaļas vadītājs Mihails Suhovs un priekšsēdētāja vietnieks sadarbībai ar Rosfinmonitoring Viktoru Meļņikovu. Pamatojoties uz Frenkela vēstuli, Kommersant secināja, ka finansista mērķis nav bijis konkrētas apsūdzības, bet gan norādes uz sistēmiskām neizdarībām banku uzraudzībā, kas noved pie korupcijas. Izdevums arī ziņoja, ka Centrālā banka atteicās komentēt tēmas, kas saistītas ar šī raksta varoņa apsūdzībām un korupciju.
Jāpiebilst, ka Alekseja Frenkeļa vēstules kļuva skandalozas uzreiz pēc publicēšanas. Un pēc šī rādītāja trešais ziņojums ar nosaukumu “Kāda bankas tu būsi?” pārtrauca iepriekšējos divus. Tas tika publicēts plašsaziņas līdzekļos 2007. gada 6. februārī. Piezīmē Aleksejs Efimovičs atklāja Centrālās bankas funkcionārus, kas apkalpo to grupu intereses, kuras nodarbojas ar naudas līdzekļu izņemšanu. ATziņojuma publikācijā trūka banku nosaukumu un uzvārdu - žurnālisti tos aizstāja ar iniciāļiem. Taču pat tā bija viegli noskaidrot, kas zem tām slēpjas (piemēram, noslepkavotais Kozlovs piezīmē parādījās kā "A. A. K."). Šo vēstuli, tāpat kā divas iepriekšējās, presei nodeva Starpbanku valūtu asociācijas (Maskava) vadītājs Aleksejs Mamontovs. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šis teksts ir izgriezumi no pirmajiem diviem ziņojumiem, kas tapuši, pamatojoties uz nespēju apstiprināt apsūdzības.
Teikums
2007. gada 1. martā Krievijas Federācijas Ģenerālprokuratūra vērsās Basmanijas tiesā ar lūgumu pagarināt aizdomās turētā apcietinājumu. Aleksejs Frenkels (baņķieris) uzdeva savam advokātam iesniegt lūgumu par viņa pārvešanu uz citu pirmstiesas aizturēšanas centru. Fakts ir tāds, ka pēc vairākām publikācijām plašsaziņas līdzekļos baņķiera dzīvē parādījās reāli draudi. Frenkeļa lūgums tika apmierināts. Drīz finansists tika pārvests uz Matrosskaja Tišinas aizturēšanas centru.
2007. gada maijā tika pabeigta Andreja Kozlova slepkavības izmeklēšana. Sešiem apsūdzētajiem tika dota iespēja iepazīties ar visiem krimināllietas materiāliem, kuru skaits ir sešdesmit sējumi.
2008. gada novembrī šī raksta varonim tika piespriests deviņpadsmit gadu cietumsods. Citi apsūdzētie saņēma atšķirīgus termiņus - no sešiem gadiem līdz mūža beigām. Pēc divpadsmit mēnešiem tiesa finansistes kasācijas sūdzību noraidīja, un spriedums stājās spēkā. Šobrīd Aleksejs Efimovičs Frenkels izcieš sodu stingrā režīma kolonijā FKU IK-8 Labitnangi pilsētā (Jamalas-Ņencu autonomais).apgabals). Baņķieris tiks atbrīvots 2027. gada beigās.
Privātā dzīve
Frenkels Aleksejs, kura biogrāfija tika prezentēta iepriekš, dzīvoja civilā laulībā ar meiteni vārdā Larisa (minēta finansista juristu sūdzībā par viņa dzīvokļa kratīšanas laikā pieļautajiem likumdošanas pārkāpumiem). Pārim nav bērnu.
